SERVICIO DE PLATAFORMA DE VERIFICACIÓN EN LINEA DE LOS DATOS DE LOS CLIENTES; PROVEEDORES Y OTROS TERCEROS; ; CONTRA LAS LISTAS RESTRICTIVAS (OFAC -ONU-PROCURADURIA FISCALIA; ENTRE OTRAS); CON MODULO PARA LA GESTION DE CASOS; PARA FORTALECER LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS; LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION.