CONTRATAR EL SERVICIO DE PLATAFORMA DE VERIFICACIÓN EN LINEA DE LOS DATOS DE LOS CLIENTES; PROVEEDORES Y OTROS TERCEROS CONTRA LAS LISTAS RESTRICTIVAS (OFAC; -ONU- PROCURADURÍA-FISCALÍA PARA; ENTRE OTRAS) PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS; Y LA FINANCIANCIÓN DEL TERRORISMO Y LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN .